La Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2024 de PwC examina los principales desafíos que enfrentan las empresas frente a un panorama de riesgos crecientes y complejos. El informe analiza cómo los riesgos de crímenes económicos, incluyendo el fraude en contratación , la corrupción y el trabajo en las cadenas de suministro, están evolucionando en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y regulaciones cambiantes. Aunque la tecnología y el análisis de datos ofrecen herramientas poderosas para mitigar estos riesgos, muchas empresas carecen de programas adecuados de gestión de riesgos, y una parte significativa no utiliza análisis de datos para identificar fraudes. Además, las ...

A partir de enero de 2025, Swift implementará una mejora en su Servicio de Control de Pagos (PCS) que utiliza inteligencia artificial (IA) para detectar fraudes en tiempo real en pagos transfronterizos. Esta iniciativa surge en respuesta al creciente uso de tácticas sofisticadas por parte de actores maliciosos en el ámbito financiero.

La CNMV quiere combatir el incremento de las estafas en el ámbito financiero y para ello estudia varias medidas.

 Una de las iniciativas que impulsará este año es la firma de acuerdos con “navegadores y redes sociales” para la eliminación de la publicidad de entidades no reguladas.

En los contratos por diferencias (CFD) estudiará nuevas medidas de intervención en su operativa para evitar que los pequeños inversores sigan perdiendo dinero.

Pidió a las gestoras de las sicavs que no se demoren en comunicar el régimen fiscal con el que van a operar, tras el cambio normativo, para ...