La lucha contra el fraude se ha convertido en un punto crítico en la agenda global. En un entorno donde los escándalos,  los ciberataques  y las tensiones internacionales, entre otros, ocupan titulares a diario, las brechas en las políticas públicas y la respuesta del sector privado siguen siendo evidentes. Las organizaciones enfrentan hoy un panorama más complejo, en el que el fraude evoluciona con rapidez, aprovechando tecnologías emergentes y nuevos modelos operativos.

Frente a este escenario, el Congreso 360 Internacional Antifraude 2025 se consolida como una plataforma clave, diseñada no solo para comprender el fenómeno del fraude, sino para anticiparse ...

La Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2024 de PwC examina los principales desafíos que enfrentan las empresas frente a un panorama de riesgos crecientes y complejos. El informe analiza cómo los riesgos de crímenes económicos, incluyendo el fraude en contratación , la corrupción y el trabajo en las cadenas de suministro, están evolucionando en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y regulaciones cambiantes. Aunque la tecnología y el análisis de datos ofrecen herramientas poderosas para mitigar estos riesgos, muchas empresas carecen de programas adecuados de gestión de riesgos, y una parte significativa no utiliza análisis de datos para identificar fraudes. Además, las ...

Werner Hoyer, expresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), está siendo investigado por la Fiscalía de la UE por presunta corrupción y apropiación indebida. Hoyer ha rechazado estas acusaciones calificándolas de infundadas y ha manifestado su disposición a cooperar plenamente con la investigación. La investigación se centra en un acuerdo de personal firmado por Hoyer, aunque él asegura no haber participado en la negociación del mismo. 

La Fiscalía Europea ha levantado la inmunidad de dos antiguos ...

La corrupción está aumentando en América Latina, evidenciado por decisiones judiciales recientes y un retroceso en los esfuerzos anticorrupción. En Brasil, el juez José Dias Toffoli suspendió multas impuestas a Novonor (anteriormente Odebrecht) y J&F, empresas involucradas en acuerdos de lenidad por sobornar a funcionarios brasileños. Esto refleja un empeoramiento en la percepción de corrupción en la región. Brasil y Perú caen de manera drástica en el índice de corrupción percibida de Transparency International. 

La ola de actividades anticorrupción que barrió América Latina en la década ...

El saqueo de joyas, los contratos leoninos y la corrupción colman la paciencia del director de una institución emblema para la Administración de López Obrador. Una trama de corrupción millonaria en el Indep, el órgano encargado de convertir en política social para los más pobres los antiguos despilfarros gubernamentales y los tesoros decomisados al narcotráfico, destapada por por su propio director, Jaime Cárdenas, en una explosiva carta de renuncia.