Los delincuentes financieros diseñan estructuras para evitar la detección. En esta entrevista publicada por Valid8 Financial, David Tyree, exagente de la DEA, explica cómo los criminales construyen redes de transacciones que parecen normales, pero están diseñadas para frustrar a los investigadores.

El informe EU-SOCTA 2025 de Europol (Serious and Organised Crime  Threat Assessment) ofrece una evaluación estratégica del crimen organizado en Europa, destacando su creciente integración en la economía legal y su sofisticación tecnológica. Basado en inteligencia de los Estados miembros, el documento revela amenazas relevantes para las empresas, con impacto directo en áreas de cumplimiento, gestión de fraude y riesgo operativo. Este resumen se enfoca en los delitos que las afectan: fraude online, corrupción, infiltración societaria, delitos financieros, blanqueo de capitales y ciberataques.

Fraude digital y esquemas online Las redes criminales aprovechan inteligencia artificial, deepfakes y bots de ingeniería social ...