La Asociación de la comunidad contra el fraude

Profesionales, empresas privadas, públicas, consultoras, escuelas de negocios, medios especializados… si tienes relación con la prevención y gestión del fraude y la ciberseguridad, ésta es tu asociación.

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Martesclass 10/10/23
16:00H - ESPAÑA
CIBERCRIMEN:
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

De la mano del investigador y perito judicial de delitos económicos, Juan Carlos Galindo, colaborador habitual en diversos canales de televisión, vamos a abordar esta apasionante materia.

Todo ciberestafador, además de tener preparado el ataque informático o de ingeniaría social tiene a su vez preparado un NUMERO DE CUENTA BANCARIO para recepcionar el fruto del delito. NUESTRO DINERO.

En esta Masterclass abordaremos sin rubor como los “malotes” mueven el dinero de un lugar a otro y como lo hacen.

Trataremos la problemática de la colaboración bancaria y los malditos paraísos fiscales, así como el principio de soberanía nacional. 

Detallaremos el Ciber lavado de dinero.

Y además veremos cómo se investigan estos delitos

Presencia de la Asociación ICPF en Eventos

El Presidente de la Asociación internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude
Juan Ignacio Ruiz Zorrilla
es entrevistado en Hora 25 de los Negocios en el Programa sobre
«Historia del Fraude: de Dios a Brad Pitt»

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El Vicepresidente de la Asociación internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude
Albert Salvador Lafuente
interviene como panelista experto antifraude en el Webinar de Feedzai
‘Prevención del fraude digital/scams, protegiendo los clientes y reforzando la confianza en las entidades financieras’

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Encuesta

Anticorrupción

Encuesta: Anticorrupción

Continuando con nuestra dinámica de encuestas para el enriquecimiento de información y conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Antifraude ICPF, le solicitamos amablemente su opinión realizando esta pequeña encuesta sobre anticorrupción dentro de las organizaciones

No le llevará más de un minuto responder estas tres preguntas.

Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros y para todos los socios de ICPF. 📋
Martesclass
ISO 37301 Y SU APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE”
 Iván Martinez López
Martesclass
USO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA Y CONTRA-INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL FRAUDE
 
Jorge Badillo

 

Martesclass

LAS CIBERESTAFAS MÁS SUFRIDAS EN LA EMPRESA

Rodrigo Gomez 

Martesclass
PREVENCIÓN DEL FRAUDE EN LA GESTIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Oscar López 

Consigue tu Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®)

El Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®), emitido por la Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.

Leer más>>

Próximas convocatorias 22 de Junio, 21 de septiembre y 23 de noviembre

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