La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado en su sitio web la nueva norma ISO 37003:2025, Fraud  control management systems — Guidance for organizations managing the risk of  fraud (Sistemas de gestión del control del fraude — Directrices para  organizaciones que gestionan el riesgo de fraude), que ofrece orientación a organizaciones de todos los sectores para establecer un sistema de gestión del control del fraude. La norma cubre todo el ciclo del riesgo de fraude, desde la prevención y detección hasta la respuesta y mejora continua.

Con este propósito, la nueva norma está diseñada para apoyar a directivos ...

Por Albert Salvador

El fraude organizacional sigue siendo una amenaza creciente que desafía los sistemas tradicionales de control y gestión del riesgo. Frente a esta realidad, la nueva norma internacional ISO 37003:2025 propone un enfoque integral, estructurado y alineado con otras normas ISO para apoyar a las organizaciones en el diseño de un sistema de gestión del control del fraude (SGCF) robusto y eficaz.

La ISO 37003 establece directrices prácticas para prevenir, detectar y responder al fraude, haciendo énfasis en la cultura organizacional, la gobernanza, el liderazgo y la mejora continua. A diferencia de otras normas centradas exclusivamente en ...

En el ámbito empresarial, los eventos como conferencias y ferias comerciales son cruciales para establecer conexiones, identificar clientes potenciales y compartir mejores prácticas. Sin embargo, estos encuentros también presentan riesgos legales significativos como la divulgación accidental de información sensible y la participación en prácticas anticompetitivas, como la fijación de precios. Para evitar consecuencias regulatorias y dañar la reputación de la empresa se plantean cuatro estrategias