La malversación de fondos de una empresa por parte de empleados es una amenaza significativa, ya que puede afectar gravemente su estabilidad financiera y reputación. Este tipo de fraude ocurre cuando empleados desvían recursos financieros para su propio beneficio mediante prácticas como transferencias no autorizadas, alteraciones de documentos o abuso de tarjetas corporativas. Identificar y prevenir estas actividades es clave para proteger los activos empresariales. 

  Señales de advertencia de malversación 

Reconocer las señales tempranas es esencial para detectar y abordar la malversación de manera oportuna. Entre los indicios más comunes se encuentran: 

Discrepancias financieras inexplicables: Faltantes de efectivo ...