La malversación de fondos de una empresa por parte de empleados es una amenaza significativa, ya que puede afectar gravemente su estabilidad financiera y reputación. Este tipo de fraude ocurre cuando empleados desvían recursos financieros para su propio beneficio mediante prácticas como transferencias no autorizadas, alteraciones de documentos o abuso de tarjetas corporativas. Identificar y prevenir estas actividades es clave para proteger los activos empresariales. 

  Señales de advertencia de malversación 

Reconocer las señales tempranas es esencial para detectar y abordar la malversación de manera oportuna. Entre los indicios más comunes se encuentran: 

Discrepancias financieras inexplicables: Faltantes de efectivo ...

El espionaje corporativo en América Latina sigue siendo una amenaza creciente para las empresas que operan en la región. Las firmas enfrentan un entorno de riesgos, exacerbados por una cultura de negocios que, en algunos casos, tolera o incluso fomenta la recopilación ilegal de información. Los sectores más vulnerables incluyen la tecnología, la energía y las finanzas, donde la información estratégica, desde planes comerciales hasta propiedad intelectual, es especialmente codiciada. 

La proliferación de ciberataques y el uso de insiders para obtener información son dos de los métodos más comunes utilizados por los espías corporativos. Los empleados descontentos o aquellos con acceso ...