9 Junio 2025
UK: Autodenuncia Puede Evitar Proceso Penal Por Delitos Corporativos
La Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido ha emitido una nueva guía que aclara los beneficios para las empresas que se autodenuncian cuando detectan posibles delitos corporativos. La iniciativa busca incentivar la cooperación temprana y efectiva, al tiempo que refuerza los criterios para acceder a acuerdos negociados en lugar de enfrentar un proceso penal.
Beneficios concretos por autodenuncia
Las empresas que informen de manera voluntaria y colaboren de forma genuina podrán ser consideradas para un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), que les permite:
Evitar un juicio penal.Cumplir condiciones como ...20 Mayo 2025
El Reino Unido endurece la ley contra el fraude
A partir del 1 de septiembre, una nueva legislación en el Reino Unido impondrá responsabilidad penal a las empresas por fraudes cometidos por empleados, agentes y terceros asociados. La normativa tiene un alcance extraterritorial, lo que significa que cualquier empresa con vínculos con el Reino Unido podría estar sujeta a sanciones, incluso si está ubicada en otro país, pero tiene inversores británicos o realiza transacciones con clientes en el Reino Unido. Este marco regulador representa un cambio significativo, ya que amplía el enfoque tradicional del cumplimiento corporativo, que prioriza la protección ...
