UK: Autodenuncia Puede Evitar Proceso Penal Por Delitos Corporativos
La Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido ha emitido una nueva guía que aclara los beneficios para las empresas que se autodenuncian cuando detectan posibles delitos corporativos. La iniciativa busca incentivar la cooperación temprana y efectiva, al tiempo que refuerza los criterios para acceder a acuerdos negociados en lugar de enfrentar un proceso penal.
Beneficios concretos por autodenuncia
Las empresas que informen de manera voluntaria y colaboren de forma genuina podrán ser consideradas para un Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA), que les permite:
Sin embargo, la SFO aclara que El DPA no es un derecho automático. Además, la oferta dependerá de la oportunidad, transparencia y buena fe del reporte.
Qué se espera de las empresas
La guía enfatiza que no es necesario que una empresa realice una investigación exhaustiva antes de informar. Lo importante es la prontitud en reportar cuando existen pruebas directas de conducta indebida. En estos casos, la transparencia inicial puede marcar la diferencia entre una resolución negociada y una acusación formal.
Cooperación genuina, no simbólica
La SFO también detalla lo que considera una “cooperación genuina”: acceso rápido a documentos, entrevistas abiertas, y una disposición real a colaborar sin manipular los hechos. Solo bajo estas condiciones se evaluará la opción de un DPA.
Esta guía representa un paso importante hacia una mayor previsibilidad en las decisiones que deben tomar los responsables de cumplimiento. Les permite sopesar con mayor claridad cuándo y cómo informar, y qué esperar a cambio.
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