El fraude interno (fraude realizado por empleados de la organización) es una amenaza significativa para las organizaciones, exacerbada por avances tecnológicos y deficiencias en los controles internos. Este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas, sino que también afecta la reputación y puede conllevar implicaciones legales. Su naturaleza multifacética requiere una vigilancia constante y la implementación de medidas preventivas efectivas. 

Etapas del fraude interno 

El fraude puede manifestarse en diversas fases de la relación laboral: 

Contratación: Tecnologías como los deepfakes permiten a individuos falsificar identidades y documentos, facilitando su ingreso a posiciones sensibles dentro de las empresas ...