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ICPF (Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude) es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a contribuir al desarrollo, difusión y profesionalización de la Prevención y Gestión del Fraude. Nuestra misión se centra en abordar el fraude desde un enfoque multidisciplinar que promueva la toma de conciencia y resalte la importancia de la lucha contra el fraude.
22 Enero 2025
El fraude interno (fraude realizado por empleados de la organización) es una amenaza significativa para las organizaciones, exacerbada por avances tecnológicos y deficiencias en los controles internos. Este tipo de fraude no solo provoca pérdidas económicas, sino que también afecta la reputación y puede conllevar implicaciones legales. Su naturaleza multifacética requiere una vigilancia constante y la implementación de medidas preventivas efectivas.
Etapas del fraude interno
El fraude puede manifestarse en diversas fases de la relación laboral:
Contratación: Tecnologías como los deepfakes permiten a individuos falsificar identidades y documentos, facilitando su ingreso a posiciones sensibles dentro de las empresas ...
15 Enero 2025
El phishing ha evolucionado considerablemente en los últimos años. A medida que los atacantes adoptan herramientas tecnológicas avanzadas, las organizaciones enfrentan un desafío creciente para proteger sus datos y usuarios
9 Enero 2025
La malversación de fondos de una empresa por parte de empleados es una amenaza significativa, ya que puede afectar gravemente su estabilidad financiera y reputación. Este tipo de fraude ocurre cuando empleados desvían recursos financieros para su propio beneficio mediante prácticas como transferencias no autorizadas, alteraciones de documentos o abuso de tarjetas corporativas. Identificar y prevenir estas actividades es clave para proteger los activos empresariales.
Señales de advertencia de malversación
Reconocer las señales tempranas es esencial para detectar y abordar la malversación de manera oportuna. Entre los indicios más comunes se encuentran:
Discrepancias financieras inexplicables: Faltantes de efectivo ...
28 Enero 2025
De la mano de Juan ignacio Ruiz Zorrilla Presidente del ICPF y Marta Villen Sotomayor Secretaria General se presentará la guía de autoestudio estructurada para facilitar la comprensión del contenido, promover la interacción y garantizar que el estudiante alcance los objetivos del programa de manera autónoma.
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Una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.
Un reconocimiento otorgado a organizaciones que han implementado y mantenido eficientemente sistemas y procesos destinados a prevenir, detectar y mitigar el fraude.
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