15 Enero 2025
El phishing ha evolucionado considerablemente en los últimos años. A medida que los atacantes adoptan herramientas tecnológicas avanzadas, las organizaciones enfrentan un desafío creciente para proteger sus datos y usuarios
9 Enero 2025
La malversación de fondos de una empresa por parte de empleados es una amenaza significativa, ya que puede afectar gravemente su estabilidad financiera y reputación. Este tipo de fraude ocurre cuando empleados desvían recursos financieros para su propio beneficio mediante prácticas como transferencias no autorizadas, alteraciones de documentos o abuso de tarjetas corporativas. Identificar y prevenir estas actividades es clave para proteger los activos empresariales.
Señales de advertencia de malversación
Reconocer las señales tempranas es esencial para detectar y abordar la malversación de manera oportuna. Entre los indicios más comunes se encuentran:
Discrepancias financieras inexplicables: Faltantes de efectivo ...
27 Diciembre 2024
En este artículo KPMG presenta como la UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 introduce sanciones severas por la omisión del deber de prevenir el fraude, con un impacto significativo en los informes de ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) de las empresas. Las organizaciones que presenten información engañosa en estos informes, y cuando se demuestre intención de engaño, pueden enfrentarse multas potenciales ilimitadas. La única defensa válida es que las empresas demuestren contar con procedimientos razonables y eficaces para prevenir el fraude. Esta normativa es especialmente estricta, ya que aplica incluso si la alta dirección no estaba ...
De la mano de Juan ignacio Ruiz Zorrilla Presidente del ICPF y Marta Villen Sotomayor Secretaria General se presentará la guía de autoestudio estructurada para facilitar la comprensión del contenido, promover la interacción y garantizar que el estudiante alcance los objetivos del programa de manera autónoma.
