La Asociación de la comunidad contra el fraude

Profesionales, empresas privadas, públicas, consultoras, escuelas de negocios, medios especializados… si tienes relación con la prevención y gestión del fraude y la ciberseguridad, ésta es tu asociación.

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NOVEDADES ISO 37008 GESTIÓN DE INVESTIGACIONES INTERNAS
Iván Martinez López

De la mano de Iván Martínez, Vicepresidente Internacional de la WCA, CEO en Intedya, abordaremos como gestionar las Investigaciones Internas en los casos de Fraude, y que novedades propone ISO37008 en este sentido.

Las investigaciones internas son una parte fundamental, necesario e integral de cualquier sistema de gestión de fraude, así como de un sistema de gestión de denuncias e informaciones que pretenda ser eficaz. No tener capacidad para realizar investigaciones internas adecuadas expone a la organización a graves efectos adversos.

ISO 37008 como complemento a otras normas como ISO 37001, ISO 37301, UNE 19601 o ISO 37001, por citar algunos ejemplos relevantes, es una herramienta fundamental para profundizar en la correcta aplicación de los principios y procesos que permiten un sistema de investigaciones internas, competente y profesional, independiente, objetivo e imparcial y legal.

ISO 37008, proporciona orientación a las organizaciones, basada en las mejores prácticas internacionales, para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de investigaciones internas.

Encuesta

Anticorrupción

Encuesta: Anticorrupción

Continuando con nuestra dinámica de encuestas para el enriquecimiento de información y conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Antifraude ICPF, le solicitamos amablemente su opinión realizando esta pequeña encuesta sobre anticorrupción dentro de las organizaciones

No le llevará más de un minuto responder estas tres preguntas.

Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros y para todos los socios de ICPF. 📋
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ERRORES MÁS COMUNES DE LAS EMPRESAS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN
Paloma López Lemos
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CIBERCRIMEN:
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

Juan Carlos Galindo

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ISO 37301 Y SU APLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE”
 Iván Martinez López
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USO DE TÉCNICAS DE INTELIGENCIA Y CONTRA-INTELIGENCIA PARA COMBATIR EL FRAUDE
 
Jorge Badillo

 

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El Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®), emitido por la Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.

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Próximas convocatorias  23 de noviembre de 2023 y 25 de Enero 2024

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