La Asociación de la comunidad contra el fraude

Profesionales, empresas privadas, públicas, consultoras, escuelas de negocios, medios especializados… si tienes relación con la prevención y gestión del fraude y la ciberseguridad, ésta es tu asociación.

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Martesclass 21/2/23
16:00H - España

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LAS CRIPTOMONEDAS 

De la mano de Dª. Fátima Rodríguez Responsable del área de Penal y Compliance de Lupicinio Internacional Law Firm. Profesora en la Universidad Villanueva y colaboradora honorífica en la Universidad Complutense de Madrid. Responsable del área de Complace en Women in a Legal World,  vamos a poder participar en esta masterclass en cómo combatir el fraude en esta nueva realidad financiera que ha surgido de la mano del mundo del blockchain y de las criptomonedas. 

 

Martesclass 21/3/23
16:00H - España

CANALES DE DENUNCIA EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

En esta masterclass analizaremos los recientes desarrollos legislativos en materia de canales de denuncia tanto a nivel nacional como internacional prestando especial atención a la Directiva europea de protección del denunciante (Directiva UE 219/1937), al reciente Proyecto de ley que traspone al derecho español la cita Directiva y al estándar internacional ISO 37002 (Sistemas de Gestión de la Denuncia de Irregularidades). Asimismo, analizaremos los requisitos y elementos que debe tener un sistema de información y reporte para ser sólido y eficaz y cómo la tecnología puede ayudarnos en su implementación.
La sesión revestirá una enfoque eminentemente práctico, basada en el método del caso y en el análisis de datos y estadísticas relativas a diversos aspectos de los canales de denuncias, a saber: coste para las organizaciones, para los gobiernos y denunciantes o métodos más habituales de reporte, entre otros aspectos.

 

Martesclass 18/4/23
16:00H - España

EL FRAUDE Y LAS ESTAFAS DIGITALES

De la mano de Laura Nieto, Socia de Cases & Lacambra, vamos a poder participar en esta masterclass sobre “El fraude y las estafas digitales”, en la que se analizará el concepto de fraude digital y la tipología de estafas más utilizadas en el entorno digital, así como los mecanismos de detección, prevención y protección ante actuaciones maliciosas.

 

 
 
FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN  ENTRE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE (ICPF) Y LA WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA)
 
El acuerdo alcanzado entre ambas asociaciones tiene como objetivo promover encuentros y actividades conjuntas que transmitan la cultura del cumplimiento y de la prevención del fraude. 

15 de noviembre tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre la World Compliance Association (WCA) y la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude. A través de este acuerdo, ambas organizaciones muestran su implicación en la realización de proyectos relacionados con la implantación de la prevención del fraude y el compliance.

A través de esta colaboración, se espera promover encuentros y actividades conjuntas que contribuyan a incrementar el conocimiento por parte de otras entidades colaboradoras y de la sociedad civil en su conjunto, de la labor que realizan ambas asociaciones.

Gracias a este acuerdo, los miembros de la ICPF podrán publicar artículos en la página web de la WCA, realizar consultas técnicas y participar en las comisiones de trabajo, contarán con descuentos en actividades organizadas por la WCA como cursos de formación, certificación de profesionales, acreditación de cursos, certificación de sistemas, invitación a seminarios on line sobre compliance, así como tener acceso a la bolsa de trabajo.

Con este acuerdo se espera poner en valor el gran esfuerzo que supone para estas organizaciones el impulso del Compliance, y lucha contra el fraude.

Noticias Destacadas

Encuesta

Anticorrupción

Encuesta: Anticorrupción

Continuando con nuestra dinámica de encuestas para el enriquecimiento de información y conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Antifraude ICPF, le solicitamos amablemente su opinión realizando esta pequeña encuesta sobre anticorrupción dentro de las organizaciones

No le llevará más de un minuto responder estas tres preguntas.

Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros y para todos los socios de ICPF. 📋
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LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN MATERIA DE ANTIFRAUDE 

D. Hugo Sutil 

 

 

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Perfil de personalidad del delincuente en el ámbito empresarial

Dr. Rafael López Pérez

 

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Análisis de la conducta en la gestión del fraude

Dra. Olga Lucia Valencia Casallas, 

 

Consigue tu Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®)

El Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®), emitido por la Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.

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Próximas convocatorias 24 de Febrero y 20 de Abril

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