La Asociación de la comunidad contra el fraude

Profesionales, empresas privadas, públicas, consultoras, escuelas de negocios, medios especializados… si tienes relación con la prevención y gestión del fraude y la ciberseguridad, ésta es tu asociación.

Encuesta

Características del Fraude Ocupacional 

Continuando con nuestra dinámica de encuestas para el enriquecimiento de información y conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Antifraude ICPF, le solicitamos amablemente su opinión realizando una pequeña encuesta sobre las características del fraude ocupacional dentro de las organizaciones. Es importante señalar que se denomina fraude ocupacional a la Manipulación de Estados Financieros, la Apropiación Indebida de Activos y la Corrupción, tres tipologías de fraude que es transversal a todas las compañías independientemente del sector en el que operen.

No le llevará más de un minuto responder estas tres preguntas. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros y para todos los socios de ICPF. . 

1. ¿Cuál cree que es la casuísticas de fraude ocupacional más numerosa?
2. ¿Cuál cree que es la casuísticas de fraude ocupacional con mayor fraude medio?
3. ¿Cuál de las tres categorías de fraude ocupacional se realiza por empleados con mayor nivel jerárquico en la organización?

Consigue tu Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®)

El Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®), emitido por la Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.

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Próxima Convocatoria 11 de diciembre

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«Soporte Analítico para la Identificación de Fraudes»

Arantxa Ortiz, directora del área de Big Data & Advanced Analytics en Innova tsn

16 de diciembre

18:00h-19:00h (GMT+1) Madrid, España 
12:00h-13:00h (GMT-5) Colombia, Perú
11:00h-12:00h (GMT-6) Costa Rica, México

Capacita facilita un Curso de preparación para la Certificación (CIE AF)

Certificado Internacional de Experto Anti-Fraude

Informe Latinoamericano de formación profesional en lucha contra el fraude y aseguramiento organizacional

Se ha publicado el informe elaborado conjuntamente con Capacita sobre la formación en la lucha contra el fraude impartida por ambas entidades a los que han asistido más de 33.000 profesionales de 20 países.

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«Inteligencia de Fuentes abiertas como herramienta en la investigación del fraude»

Rodrigo Gómez

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