La Asociación de la comunidad contra el fraude
Profesionales, empresas privadas, públicas, consultoras, escuelas de negocios, medios especializados… si tienes relación con la prevención y gestión del fraude y la ciberseguridad, ésta es tu asociación.
Martesclass
26/3/2024
16:00H - ESPAÑA
Detección y análisis del fraude: El experto en disputas debe tener la capacidad de detectar y analizar posibles casos de fraude dentro de una organización o en cualquier contexto relevante. Esto implica la identificación de comportamientos sospechosos, el análisis de datos y transacciones, y la evaluación de posibles vulnerabilidades en los sistemas y procesos, además de aportar una serie de ventajas como, una investigación imparcial, la recuperación de activos, la prevención y mitigación de riesgos y un asesoramiento experto y testimonio, entre otras.
Martesclass
9/4/2024
16:00H - ESPAÑA
En este contexto, el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO) y la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE) lanzaron en mayo de 2023 la Guía de Gestión de Riesgos de Fraude: Segunda Edición, una publicación que proporciona un plan para ayudar a las organizaciones a establecer un Programa Integral de Gestión de Riesgos de Fraude.
🎯 Objetivos:
El objetivo de esta martesclass es comprender la responsabilidad que los auditores internos tenemos en relación con el fraude, y cómo la guía COSO Fraud Risk Management 2023 nos ayuda a cumplir con dicha responsabilidad.
📝 Dirigido a:
Este curso está dirigido a auditores internos y profesionales interesados en comprender y abordar los riesgos de fraude en las organizaciones.
Temario:
- Responsabilidad del Auditor Interno respecto al fraude según las NOGAI 2024
- Gobernanza de la Gestión del Riesgo de Fraude
- Evaluación de los Riesgos de Fraude
- Actividades de control riesgos de fraude
- Investigaciones de fraude y acciones correctivas
- Monitoreo de la Gestión del riesgo de fraude
Expositor:Juan García Blázquez, CIA, CRMA, COSO, CESCOM, IFCA, Máster Auditoría. Director de Ethics and Chief Audit Executive en Redondos S.A.
Martesclass
14/5/2024
16:00H - ESPAÑA
🎯 Objetivos:
Proporcionar una visión clara de la norma ISO/DIS 37003 y sus principios.
Destacar la relevancia de implementar sistemas de gestión de control del fraude.
Identificar estrategias prácticas para la prevención y detección efectiva del fraude.
📝 Dirigido a:
Directivos/as de Alto Nivel
Profesionales de Cumplimiento y Riesgos
Auditores/as Internos y Externos
Compliance Officers
Consultores/as
Personal de Recursos Humanos
Profesionales de Finanzas y Contabilidad
Abogados y Asesores Legales
Estudiantes y Académicos
💼 Facilitador:
Iván Martínez, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association y CEO en Intedya.
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Consigue tu Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®)
El Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®), emitido por la Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.
Convocatorias año 2024
25 de Enero, 21 de Marzo, 23 de Mayo, 18 de Julio, 26 de Septiembre y 28 de Noviembre.
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