La Asociación de la comunidad contra el fraude

Profesionales, empresas privadas, públicas, consultoras, escuelas de negocios, medios especializados… si tienes relación con la prevención y gestión del fraude y la ciberseguridad, ésta es tu asociación.

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Martesclass 18/4/23
16:00H - España

EL FRAUDE Y LAS ESTAFAS DIGITALES

De la mano de Laura Nieto, Socia de Cases & Lacambra, vamos a poder participar en esta masterclass sobre “El fraude y las estafas digitales”, en la que se analizará el concepto de fraude digital y la tipología de estafas más utilizadas en el entorno digital, así como los mecanismos de detección, prevención y protección ante actuaciones maliciosas.

 

Martesclass 23/5/23
16:00H - España

PREVENCION  DEL FRAUDE EN LA GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

De la mano de Oscar López , CEO en UBT Legal & Compliance Laworatory, vamos a poder participar en esta masterclass sobre “Prevención del fraude en la gestión de fondos públicos”, en la que se analizará cómo la obligación de implementar Planes de Medidas Antifraude en el marco de la gestión de los fondos europeos Next Generation ha acelerado la aparición del compliance en las Administraciones Públicas.

Cualquier AAPP debe actuar diligentemente a la hora de gestionar sus recursos, estableciendo controles que permitan prevenir, detectar, corregir y perseguir el fraude.

Esta nueva realidad a la que se enfrentan las AAPP exige amplios conocimientos técnicos sobre implementación de Modelos de Prevención, políticas, procedimientos, etc. y especialmente en materia de gestión de los riesgos asociados a los proyectos subvencionados y a la contratación pública.

Martesclass 20/6/23
16:00H - España

LAS CIBERESTAFAS MÁS SUFRIDAS EN LA EMPRESA

De la mano de Juan Carlos Galindo investigador, perito judicial de delitos económicos y Socio Galindo Benlloch en esta martesclass vamos a poder analizar las tres ciberestafas más sufridas en la empresa el Fraude al CEO, Ramsonware y ataques de intermediario 

 

 
 SEXTA EDICIÓN  DEL
 CONGRESO LATINOAMERICANO PARA LA  PREVENCIÓN  DEL FRAUDE ORGANIZACIONAL 
CLAPFO 2023.
 
El CLAPFO ES UN EVENTO ANUAL BAJO LA ORGANIZACIÓN DE
CAPACITA Y LA ASOCIACIÓN ICPF 

Este año el eje temático central del evento se enfocará en “Profesionalizando la lucha contra el Fraude”, donde a través de conferencias dictadas por profesionales de amplia trayectoria en Iberoamérica, les brindaremos herramientas y lo más actualizado en temas como: programas antifraudes, líneas de denuncia, ciberdefensa, indicadores de fraude y auditoría forense, entre otros. Temas que son fundamentales para continuar la lucha contra el fraude organizacional

Participe y amplíe sus conocimientos con lo más actualizado en:

  • Programas antifraudes 
  • Líneas de denuncia 
  • Fraudes cibernéticos 
  • Indicadores de fraude 
  • Auditoría forense
Noticias Destacadas

Encuesta

Anticorrupción

Encuesta: Anticorrupción

Continuando con nuestra dinámica de encuestas para el enriquecimiento de información y conocimiento de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Antifraude ICPF, le solicitamos amablemente su opinión realizando esta pequeña encuesta sobre anticorrupción dentro de las organizaciones

No le llevará más de un minuto responder estas tres preguntas.

Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros y para todos los socios de ICPF. 📋
Martesclass

Canales de denuncias en la prevención del fraude

Alba Lema

 

Martesclass

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN LAS CRIPTOMONEDAS  

Fátima Rodríguez

 

Martesclass

LAS INVESTIGACIONES INTERNAS EN MATERIA DE ANTIFRAUDE 

D. Hugo Sutil 

 

 

Martesclass

Perfil de personalidad del delincuente en el ámbito empresarial

Dr. Rafael López Pérez

 

Consigue tu Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®)

El Certificado Internacional de Experto Anti Fraude (CIE-AF®), emitido por la Asociación para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.

Leer más>>

Próximas convocatorias 24 de Febrero y 20 de Abril

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