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ICPF (Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude) es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a contribuir al desarrollo, difusión y profesionalización de la Prevención y Gestión del Fraude. Nuestra misión se centra en abordar el fraude desde un enfoque multidisciplinar que promueva la toma de conciencia y resalte la importancia de la lucha contra el fraude.
23 Octubre 2024
El fraude es una amenaza multimillonaria que afecta a organizaciones de todo el mundo, y detectar a tiempo a los empleados con potencial de cometerlo es clave para prevenir pérdidas significativas. Existen tres tipos comunes de perpetradores en el entorno laboral. Los "perpetradores intencionales" buscan enriquecerse a expensas de la empresa, operando con impunidad en entornos donde los controles internos son débiles. Estos empleados suelen ser encantadores, inteligentes y confiables, lo que facilita su capacidad de evitar la detección.
Por otro lado, los "perpetradores accidentales" son aquellos que se ven envueltos en esquemas fraudulentos sin darse cuenta, a menudo ...
23 Octubre 2024
El espionaje corporativo en América Latina sigue siendo una amenaza creciente para las empresas que operan en la región. Las firmas enfrentan un entorno de riesgos, exacerbados por una cultura de negocios que, en algunos casos, tolera o incluso fomenta la recopilación ilegal de información. Los sectores más vulnerables incluyen la tecnología, la energía y las finanzas, donde la información estratégica, desde planes comerciales hasta propiedad intelectual, es especialmente codiciada.
La proliferación de ciberataques y el uso de insiders para obtener información son dos de los métodos más comunes utilizados por los espías corporativos. Los empleados descontentos o aquellos con acceso ...
23 Octubre 2024
La inteligencia artificial (IA) está transformando la manera en que las empresas detectan fraudes en sus reportes de gastos. Con el uso de IA, se pueden analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y precisa, identificando patrones anómalos que podrían indicar fraudes. Además, los algoritmos de aprendizaje automático pueden predecir comportamientos fraudulentos basándose en acciones pasadas.
26 Noviembre 2024
Esta Martesclass se centra en las principales categorías de riesgos asociados al fraude, a los que las organizaciones deben hacer frente, y proporcionar los contenidos conceptuales y metodológicos para determinar cómo tratarlos e integrarlos a través de un Modelo ERM (Enterprise Risk Management).
7 Noviembre 2024
El Congr360 tiene como objetivo proporcionar herramientas no solo para comprender los aspectos propios del fraude, sino también para anticiparse a las nuevas tendencias y fortalecer las capacidades de respuesta de las organizaciones de todos los sectores.
Una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la Prevención, Control e Investigación de Fraude.
Un reconocimiento otorgado a organizaciones que han implementado y mantenido eficientemente sistemas y procesos destinados a prevenir, detectar y mitigar el fraude.