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ICPF (Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude) es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a contribuir al desarrollo, difusión y profesionalización de la Prevención y Gestión del Fraude. Nuestra misión se centra en abordar el fraude desde un enfoque multidisciplinar que promueva la toma de conciencia y resalte la importancia de la lucha contra el fraude.
9 Enero 2025
La malversación de fondos de una empresa por parte de empleados es una amenaza significativa, ya que puede afectar gravemente su estabilidad financiera y reputación. Este tipo de fraude ocurre cuando empleados desvían recursos financieros para su propio beneficio mediante prácticas como transferencias no autorizadas, alteraciones de documentos o abuso de tarjetas corporativas. Identificar y prevenir estas actividades es clave para proteger los activos empresariales.
Señales de advertencia de malversación
Reconocer las señales tempranas es esencial para detectar y abordar la malversación de manera oportuna. Entre los indicios más comunes se encuentran:
Discrepancias financieras inexplicables: Faltantes de efectivo ...
27 Diciembre 2024
En este artículo KPMG presenta como la UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 introduce sanciones severas por la omisión del deber de prevenir el fraude, con un impacto significativo en los informes de ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) de las empresas. Las organizaciones que presenten información engañosa en estos informes, y cuando se demuestre intención de engaño, pueden enfrentarse multas potenciales ilimitadas. La única defensa válida es que las empresas demuestren contar con procedimientos razonables y eficaces para prevenir el fraude. Esta normativa es especialmente estricta, ya que aplica incluso si la alta dirección no estaba ...
27 Diciembre 2024
La Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2024 de PwC examina los principales desafíos que enfrentan las empresas frente a un panorama de riesgos crecientes y complejos. El informe analiza cómo los riesgos de crímenes económicos, incluyendo el fraude en contratación , la corrupción y el trabajo en las cadenas de suministro, están evolucionando en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y regulaciones cambiantes. Aunque la tecnología y el análisis de datos ofrecen herramientas poderosas para mitigar estos riesgos, muchas empresas carecen de programas adecuados de gestión de riesgos, y una parte significativa no utiliza análisis de datos para identificar fraudes. Además, las ...
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