En un movimiento decisivo en la lucha contra el lavado de dinero, el Parlamento Europeo ha aprobado la creación de una nueva agencia anti-lavado de dinero, además de implementar una serie de regulaciones más estrictas que afectarán diversas áreas, desde transacciones en criptomonedas hasta el sector del fútbol. Los los legisladores europeos han decidido prohibir los grandes pagos en efectivo por encima de los 10.000 euros, una medida que busca cortar las rutas de financiamiento. 

La medida incluye estrictas regulaciones para transacciones en criptomonedas y tratos en el fútbol. La creación de la agencia, ubicada en Frankfurt, y las nuevas regulaciones reflejan un esfuerzo colectivo para cerrar las brechas que los delincuentes han explotado previamente. Las nuevas normas también cubren se extenderá a sectores considerados de alto riesgo, como los comerciantes de arte, joyas y yates de lujo. 

El proceso de aprobación aún no ha concluido, se necesita la ratificación de los ministros nacionales. Se espera que la mayor parte de la nueva normativa entre en vigor después de tres años, con algunas flexibilidades; por ejemplo, las reglas para el sector del fútbol tardarán cinco años en aplicarse. La nueva agencia de la UE podría comenzar a operar más tarde este año, aunque la ley que establece su creación entrará formalmente en efecto en julio de 2025.