Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha incluido a Venezuela y Mónaco en su lista gris de países que no cumplen completamente con las normas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La inclusión en la lista gris indica que, aunque estos países están tomando medidas para mejorar, todavía presentan deficiencias significativas en sus sistemas de prevención y control. 

Venezuela ha sido señalada por la falta de medidas efectivas para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, así como por la falta de cooperación internacional. Las evaluaciones recientes destacaron que las instituciones venezolanas no están implementando adecuadamente las recomendaciones del GAFI. 

Mónaco, conocido por su sector financiero y atractivo como paraíso fiscal, también ha sido señalado por el GAFI. Aunque ha realizado avances en la mejora de su sistema de control, todavía no cumple completamente con las normas establecidas. Las autoridades de Mónaco han expresado su compromiso de trabajar con el GAFI para corregir las deficiencias y salir de la lista gris.