Compartir en redes

Nueva base de datos potencia la detección de lavado de dinero en criptomonedas mediante IA 

En un avance significativo para la analítica de blockchain, investigadores de Elliptic, MIT e IBM han desarrollado un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar patrones de lavado de dinero en la blockchain de Bitcoin. Este modelo utiliza un data set que incluye 200 millones de transacciones, para analizar secuencias de transacciones entre entidades criminales conocidas y los mercados digitales de criptomonedas donde estas podrían intentar monetizar sus activos ilícitos.
Este enfoque se aparta de las técnicas tradicionales que se centraban en identificar transacciones individuales sospechosas. En cambio, se concentra en reconocer patrones complejos de transacciones que podrían indicar comportamientos de lavado de dinero. Los investigadores crearon 122,000 patrones de transacciones que ilustran se transfieren criptomonedas a los intercambios, facilitando una nueva forma de identificar y rastrear fondos ilícitos. 

Multisectorial