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INTERPOL apoya una operación contra la delincuencia financiera: la policía irlandesa desmantela una red local que opera en todo el mundo

Se ha investigado a una banda de delincuencia organizada que lleva varios años perpetrando diversos delitos financieros graves en toda Irlanda.
Los delitos abarcan la estafa a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad, el fraude en el reenvío de facturas y el blanqueo, a través de cuentas bancarias en Irlanda y en otros países, de los beneficios obtenidos por estos delitos.
Tras 18 meses de intensas investigaciones, se logró averiguar que, según todos los indicios, esta red había robado más de 14 millones de euros a empresas y particulares irlandeses, y que había blanqueado al menos 7 u 8 millones de euros a través de cuentas bancarias de testaferros en bancos de todo el mundo.

Finanzas / Banca