US GAO managing fraud risk in federal programs

2022
US GAO Government Accountability Office
Guia
Gestión Riesgo Fraude
EE UU

Esta guía es un producto de la U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO). Fue publicada en 2015. Incluye prácticas que orienten a los administradores de programas federales en los Estados Unidos en la evaluación del riesgo de fraude y desarrollar una estrategia de lucha contra el fraude. También presenta prácticas para: establecer una estructura y cultura organizacional para la gestión del riesgo de fraude, diseñar e implementar controles para prevenir y detectar posibles fraudes, y monitorear y evaluar que se está previniendo, detectando y respondiendo efectivamente a posibles fraudes.